Klubben som blev blåst

| Av Veronica Rönnlund | Tipsa redaktionen


En 33-årig man och en 38-årig kvinna åtalas i dagarna för grov penningtvätt i en komplicerad bedrägerihärva i Skåne . Åtalet, som följts och granskats av Helsingborgs Dagblad/ Sydsvenskan, handlar om hur huvudpersonerna 2016 lyckades kapa mejlkonversationen mellan den kinesiska fotbollsklubben Shanghai SIPG och en brasiliansk advokatfirma i turerna runt en uppgörelse om en av världens dyraste värvningar.

Genom att förfalska fakturor lyckades paret bland annat få 3,5 miljoner kronor insatta på ett konto hos Länsförsäkringar som var knutet till aktiebolaget Carena Holding AB. Pengarna fick de emellertid inte tillgång till trots upprepade påstötningar.

33-åringen knyts även till en rad andra brott som utredarna hävdar ”ligger på en nivå man inte sett tidigare”, skriver HD. Huvudmannen har tagit över vilande bolag, och gett dem falska fasader som använts för att lura både samhället och företag på pengar. Han har även funnits i styrelser vars bank-id använts för att signera handlingar och göra swish-betalningar. Sedan sommaren 2011 har personen haft 28 bank-id i eget namn, skriver tidningen.

I det långa och snårigt utredningsarbetet har det funnits gott om digitala spår. Allt arbete har gjorts på dator. Men problemet har varit att hitta bevis för vem som gjort vad. Genombrottet i det sju månader långa utredningsarbetet kom när utredarna kunde knyta flera av de misstänkta bedrägerierna till en mobiltelefon som 33-åringen förfogat över.

I Brottsförebyggande rådets rapport från 2016 konstateras att ” den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag ”. Vinsterna från momsbedrägerier och andra skattebrott är så stora att de jämförs med narkotikahandel. Staten luras på miljardbelopp varje år och med mindre risker och lägre straff är ekobrott lockande för den organiserade brottsligheten.
Enligt HD får bedrägerienheten i region syd varje månad in upp till 900 nya anmälningar. 90 procent av anmälningarna prioriteras bort.

I fallet ovan yrkar åklagaren på sex års fängelse för 33-åringen och tre års fängelse för den 38-åriga kvinnan. Båda nekar till brott. Dom faller nu på fredag.


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

"Akademiska poäng i säkerhet har varit efterfrågat"

Hallå där... Lotta Eriksson, ansvarig för säkerhetsutbildningarna på Företagsuniversitet som lanserar flera nya säkerhetskurser nästa termin.

Organiserade brottsligheten blev av med 128 miljoner kronor i fjol

Tusentals poliser i upprop för högre lön

Confidence skriver avtal med stort bostadsföretag

Trotjänaren Kruts sista dag

Narkotikasökhunden Krut har gjort en samhällsnyttig insats värd 89 miljoner kronor. Men nu, vid 11 års ålder, är det dags för Tullverkets äldsta vovve att gå i pension.

Polisens Twitterkonto väcker känslor

Nyhetsbrev

Kortsiktig IT-säkerhetsfilosofi i svenska företag

En av tre beslutsfattare i Sverige uppger att deras organisation hellre betalar en lösensumma till en cyberkriminell framför en förebyggande satsning på IT-säkerhet.

Arkiv
1

Debatt: Kommersiell verksamhet står inte i konflikt med engagemang för trygghetsfrågor

"Mina kritiker hävdar att jag springer aktieägarnas ärenden. Men jag ser helhjärtat bara fördelar för Sveriges medborgare om vi vågar kombinera vinstdrivande säkerhetsföretag med myndigheter", skriver Securitas vd Joachim Källsholm, i en debattartikel för Skydd & Säkerhet.

Anders Thornberg debuterar som Sommarpratare

"I jakten på fler poliser glömmer politikerna de alternativ som finns"

Ett effektivare samarbete mellan polis och privata säkerhetsaktörer. Så vill Säkerhetsbranschens vd, Joakim Söderström, vässa modellen för ett säkrare Sverige.

MIT-forskare ett steg närmare superkraften

Skriver ramavtal med Uppsala kommun

Hennes IT-säkerhetsföretag värt två miljarder

Svenska kamouflagejätten startar user group

Barracudas nya user group lockar representanter från 16 länder. Första mötet hålls nu på onsdag på försvarsmässan Eurosatory i Paris.

De köper irländsk larmleverantör

"Kompletterar vårt erbjudande på den irländska marknaden", säger vd:n Nico Delvaux.

GWS rekryterar från ledande leverantör av travel risk management

Morgan Johanssons giv för att skydda havsgränsen

Föreslår en ny kustbevakningslag för att bekämpa brottsligheten till sjöss.

Nokas får ny order för kontanthantering

Stal ur butikernas kassaskåp - döms till två års fängelse

Den anställda försökte dölja sitt brott genom att manipulera kassasystemet med falsk pant och rabatter.

"Hotrisken för människor i tjänst har blivit värre"

– Hot och våld i tjänsten sprider sig tyvärr, olycksrisken har alltid varit den samma men hotrisken blir bara värre, säger Axel Groups vd Johannes Jacobsson.

Klart: Största totalförsvarsövningen på 30 år

Nokas skyddsklassade larmcentral invigd

Tjockare plåt i väggarna, högre klassning på fönstren, speciell plåt i slussdörrarna.

Skandalbolaget begärs i konkurs

Nytt toppnamn lämnar Palo Alto Networks

Så mycket kostar en ransomewareattack

De vinner nya marknadsandelar i Storstockholm

Securitas värvar turkisk säkerhetsjätte

Rusta testar DNA mot brott

Fjärde person anhållen för terrorbrott

Fortsätter skydda Farsta Centrum

Göran Ekström vikarierar som chef för Tullverket

AddSecure förstärker inom IoT

Securitas slår Volvo, H&M och Ericsson

Bravida stärker positionen i Mälardalen

Ensamagerande största terrorhotet

Ökat förtroende för Säkerhetspolisen

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.128