23948sdkhjf

Klubben som blev blåst

| Av Veronica Rönnlund | Tipsa redaktionen


En 33-årig man och en 38-årig kvinna åtalas i dagarna för grov penningtvätt i en komplicerad bedrägerihärva i Skåne . Åtalet, som följts och granskats av Helsingborgs Dagblad/ Sydsvenskan, handlar om hur huvudpersonerna 2016 lyckades kapa mejlkonversationen mellan den kinesiska fotbollsklubben Shanghai SIPG och en brasiliansk advokatfirma i turerna runt en uppgörelse om en av världens dyraste värvningar.

Genom att förfalska fakturor lyckades paret bland annat få 3,5 miljoner kronor insatta på ett konto hos Länsförsäkringar som var knutet till aktiebolaget Carena Holding AB. Pengarna fick de emellertid inte tillgång till trots upprepade påstötningar.

33-åringen knyts även till en rad andra brott som utredarna hävdar ”ligger på en nivå man inte sett tidigare”, skriver HD. Huvudmannen har tagit över vilande bolag, och gett dem falska fasader som använts för att lura både samhället och företag på pengar. Han har även funnits i styrelser vars bank-id använts för att signera handlingar och göra swish-betalningar. Sedan sommaren 2011 har personen haft 28 bank-id i eget namn, skriver tidningen.

I det långa och snårigt utredningsarbetet har det funnits gott om digitala spår. Allt arbete har gjorts på dator. Men problemet har varit att hitta bevis för vem som gjort vad. Genombrottet i det sju månader långa utredningsarbetet kom när utredarna kunde knyta flera av de misstänkta bedrägerierna till en mobiltelefon som 33-åringen förfogat över.

I Brottsförebyggande rådets rapport från 2016 konstateras att ” den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag ”. Vinsterna från momsbedrägerier och andra skattebrott är så stora att de jämförs med narkotikahandel. Staten luras på miljardbelopp varje år och med mindre risker och lägre straff är ekobrott lockande för den organiserade brottsligheten.
Enligt HD får bedrägerienheten i region syd varje månad in upp till 900 nya anmälningar. 90 procent av anmälningarna prioriteras bort.

I fallet ovan yrkar åklagaren på sex års fängelse för 33-åringen och tre års fängelse för den 38-åriga kvinnan. Båda nekar till brott. Dom faller nu på fredag.


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Startsidan just nu

Behöver anställa tusentals

"Stor klientökning inom kriminalvården"

Ilskan mot Securitas

"En form av utpressning"

Tar klivet in på superlistan

Framgångsrika hösten fortsätter

Nytt avtal klart – nu med bygghandelsjätte

Ingen växtvärk för Tempest

Utsett till Gasellföretag – igen

Klädkedja DNA-sprejar kosmetika

Nyhetsbrev

Vad innebär brottsdatalagen?

Arkiv

Skriver avtal med stor dagligvarukedja

Värde: en halv miljon om året.

Polisen varnar för mobilskalet

"Någon kommer att bli skjuten"

10-i-topp-lista: Framtidssäkra städer

Stockholm bland världens mest framtidssäkra urbana miljöer.

PÅ NYTT JOBB
Hon får nyinrättad säkerhetstjänst

Från stad till kommun.

Tryckte sedlar i hemkopiatorn

Gick på shoppingtur i Mall of Scandinavia.

Ska leverera säker webb till Finland

Ny drönare ska hitta gruvsprickor

Vid Luleå tekniska universitet finns en drönare, utrustad med kamera och magnetometer. Betydelsen för gruvindustrin är odiskutabel.

Spionläkare avslöjad efter Salisbury

Ska skydda larmsystem mot IoT-attacker

Extronic och AddSecure i samarbete.

Tempest lanserar nytt affärsområde

I samarbete med Global Warning System.

PÅ NYTT JOBB
Ny marknadschef på Akamai

Tar fram stödmaterial mot fordonsattacker

SKL:s nya strategier för att försvåra terrordåd med fordon.

Bedragare stal bonuspoäng på Coop

Nokas förlänger stort avtal till 2022

2

Framtidens busskur är här.

Nästa generations busskur innehåller kamera och personlarm. Nu lanseras den i Sverige.

Svensk Handel till attack mot brotten

Nu tar Svensk Handel ett helhetsgrepp. Säkerhetsappen är redo för en bred lansering. ”Finns många funktioner.”

Vände alarmerande förlust till break even

Ska samarbeta med Lidingöloppet

PÅ NYTT JOBB
Internrekryteras på Stanley Security

PÅ NYTT JOBB
Då larmoperatör – nu försäljningschef

Brandskyddet brister i Kaknästornet

Låsjätten investerar i biometri

Nytt högtflygande avtal klart

VALET 2018
Falska nyheter sprids efter valet

IT-SÄKERHET
Växer snabbast på marknaden

VALET 2018
Långsiktig risk för dagens valsedlar

PÅ NYTT JOBB
AddSecure satsar på HR – tillsätter CHRO

AddSecure stärker varumärket inom IoT

PÅ NYTT JOBB
Ny vd för Scantron

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.141