23948sdkhjf

Klubben som blev blåst

| Av Veronica Rönnlund | Tipsa redaktionen


En 33-årig man och en 38-årig kvinna åtalas i dagarna för grov penningtvätt i en komplicerad bedrägerihärva i Skåne . Åtalet, som följts och granskats av Helsingborgs Dagblad/ Sydsvenskan, handlar om hur huvudpersonerna 2016 lyckades kapa mejlkonversationen mellan den kinesiska fotbollsklubben Shanghai SIPG och en brasiliansk advokatfirma i turerna runt en uppgörelse om en av världens dyraste värvningar.

Genom att förfalska fakturor lyckades paret bland annat få 3,5 miljoner kronor insatta på ett konto hos Länsförsäkringar som var knutet till aktiebolaget Carena Holding AB. Pengarna fick de emellertid inte tillgång till trots upprepade påstötningar.

33-åringen knyts även till en rad andra brott som utredarna hävdar ”ligger på en nivå man inte sett tidigare”, skriver HD. Huvudmannen har tagit över vilande bolag, och gett dem falska fasader som använts för att lura både samhället och företag på pengar. Han har även funnits i styrelser vars bank-id använts för att signera handlingar och göra swish-betalningar. Sedan sommaren 2011 har personen haft 28 bank-id i eget namn, skriver tidningen.

I det långa och snårigt utredningsarbetet har det funnits gott om digitala spår. Allt arbete har gjorts på dator. Men problemet har varit att hitta bevis för vem som gjort vad. Genombrottet i det sju månader långa utredningsarbetet kom när utredarna kunde knyta flera av de misstänkta bedrägerierna till en mobiltelefon som 33-åringen förfogat över.

I Brottsförebyggande rådets rapport från 2016 konstateras att ” den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag ”. Vinsterna från momsbedrägerier och andra skattebrott är så stora att de jämförs med narkotikahandel. Staten luras på miljardbelopp varje år och med mindre risker och lägre straff är ekobrott lockande för den organiserade brottsligheten.
Enligt HD får bedrägerienheten i region syd varje månad in upp till 900 nya anmälningar. 90 procent av anmälningarna prioriteras bort.

I fallet ovan yrkar åklagaren på sex års fängelse för 33-åringen och tre års fängelse för den 38-åriga kvinnan. Båda nekar till brott. Dom faller nu på fredag.
Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Kommentarer (0)

Mest läst

Startsidan just nu

Första och sista numret

Nu säger Skydd & Säkerhet adjö.

EXKLUSIVT: Milstolpe för postskydd

Landets första terminal för en säker samordnad varudistribution.

Lokal resesäkerhet utmanar global

2secure, SRS och Tempest security tar kampen med Control risk på hemmaplan.

Det sista detektivjobbet

Nina Jelver: "Bedragarna kommer hela tiden på nya sätt"

DEBATT
"Allt kan inte vara akut"

Lär dig prioritera bland säkerhetslarmen.

Landar nytt flygplatsavtal

Nyhetsbrev

Säkrar alpina VM i Sverige

"Med 700 miljoner tv-tittar får inget gå fel."

Arkiv

Svenskt företag terrorsäkrar i Köpenhamn

Dekorativt arrangemang utanför parlamentet – innehåller en överraskning.

Skriver nytt avtal med EU-myndighet

Polisen: "Skapas en kriminell generation"

1000-tals svenska ungdomar utnyttjar näthandelns svagheter.

7 år gammalt brott löst med topsning

Fyrdubblad vaktstyrka rensar upp utanför butikerna

Svensk Handel och handlaren Andreas Bylger hyllar de mobila ordningsvakterna.

Läppja på GW

Bjöd snattare på lunch – då minskade stölderna

Blir ny säkerhetschef på Åhléns

Nu lämnar hon Notifind.

Från 25 till 160 medarbetare

Great security växer snabbt – nytt förvärv i Stockholm.

"Hämmar inte konkurrensen"

Får avtalet med Migrationsverket

Till myndighetens verksamhet i Stockholm.

Tempest SOC flyttar in under DN-skrapan

Tre våningar ned under jord.

Två butiker – två anlagda bränder

Snabbväxande nykomlingar på tech-listan

Sensec i samarbete med butikskedja

Stal kött – och ville ha pengar tillbaka

Loomis skriver jätteavtal i USA

Alla måste informera om vem som filmar

”Bollen ligger hos politikerna”

Lämnar Twilfit för Securitas

Nu är Googles betallösning här

Får miljonavtal med Svenskt Näringsliv

PÅ NYTT JOBB
Ny affärområdeschef på Stanley retail

Branschen som får GDPR-kritik

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.129