Klubben som blev blåst

| Av Veronica Rönnlund | Tipsa redaktionen


En 33-årig man och en 38-årig kvinna åtalas i dagarna för grov penningtvätt i en komplicerad bedrägerihärva i Skåne . Åtalet, som följts och granskats av Helsingborgs Dagblad/ Sydsvenskan, handlar om hur huvudpersonerna 2016 lyckades kapa mejlkonversationen mellan den kinesiska fotbollsklubben Shanghai SIPG och en brasiliansk advokatfirma i turerna runt en uppgörelse om en av världens dyraste värvningar.

Genom att förfalska fakturor lyckades paret bland annat få 3,5 miljoner kronor insatta på ett konto hos Länsförsäkringar som var knutet till aktiebolaget Carena Holding AB. Pengarna fick de emellertid inte tillgång till trots upprepade påstötningar.

33-åringen knyts även till en rad andra brott som utredarna hävdar ”ligger på en nivå man inte sett tidigare”, skriver HD. Huvudmannen har tagit över vilande bolag, och gett dem falska fasader som använts för att lura både samhället och företag på pengar. Han har även funnits i styrelser vars bank-id använts för att signera handlingar och göra swish-betalningar. Sedan sommaren 2011 har personen haft 28 bank-id i eget namn, skriver tidningen.

I det långa och snårigt utredningsarbetet har det funnits gott om digitala spår. Allt arbete har gjorts på dator. Men problemet har varit att hitta bevis för vem som gjort vad. Genombrottet i det sju månader långa utredningsarbetet kom när utredarna kunde knyta flera av de misstänkta bedrägerierna till en mobiltelefon som 33-åringen förfogat över.

I Brottsförebyggande rådets rapport från 2016 konstateras att ” den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag ”. Vinsterna från momsbedrägerier och andra skattebrott är så stora att de jämförs med narkotikahandel. Staten luras på miljardbelopp varje år och med mindre risker och lägre straff är ekobrott lockande för den organiserade brottsligheten.
Enligt HD får bedrägerienheten i region syd varje månad in upp till 900 nya anmälningar. 90 procent av anmälningarna prioriteras bort.

I fallet ovan yrkar åklagaren på sex års fängelse för 33-åringen och tre års fängelse för den 38-åriga kvinnan. Båda nekar till brott. Dom faller nu på fredag.


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Sector alarm med ny tv-reklam

#NoWorries ska sälja fler larm

Grillentusiast JO-anmäler länsstyrelsen

Sommarens totala eldningsförbud gjorde många grillentusiaster besvikna. En man från Ramdala, strax utanför Karlskrona, anmäler nu länsstyrelsen till JO, Justitieombudsmannen, efter att ha fått semestern förstörd.

Instagramkonton hackas och krävs på ransomware

Efter att flera användare fått sina konton hackade uppmanar Instagram alla att aktivera tvåstegscertifiering.

Irisity gör förlust – enligt plan

Misstänkt grov mordbrand hos Coop Extra i Fagersta

Nyhetsbrev

Antalet kortbedrägerier bromsar in

Arkiv

Misstänkt bilbrännare gripen i Turkiet

Han blir AddSecures nya CTO

Tar fram säkerhetsmodell för sjukhusen i Västra Götalands-regionen

Straterno har vunnit ramavtal med fastighetsförvaltaren Västfastigheter.

Svensk larmdosa kan prisas av EU

Start-up-företaget Minut tävlar om en halv miljon kronor i internationellt tillväxtstöd.

"Ett bra sätt att få bort oseriösa aktörer"

Sveriges förenade ordningsvakter, SFO, är positivt till Länsstyrelsens satsning på kontroller.

1

Länsstyrelserna i gemensam personalkontroll

"En särskild satsning som vi gör i år", säger Henrik Kvennberg på Länsstyrelsen.

"Många förstår inte att bank-id är en legitimation"

– De tror att det är ett lösenord, säger Ann-Marie Eklund Löwinder, med anledningen av att bank-id-bluffarna fortsätter.

IT-SÄKERHET
Lista: Så undviker du att bli ID-kapad

Nästan varannan svensk oroar sig för id-kapningar och onlinebedrägerier, enligt ny undersökning

IT-SÄKERHET
Hackare siktar in sig på emojis

Rätt till ersättning vid släckningsarbete

Att hjälpa till som frivillig i släckningsarbete av en skogsbrand kan ge ersättning.

Erfaren lås- och larmfirma i konkurs

Största branden i Kaliforniens historia

Nära 115 000 hektar i lågor – sex personer döda varav två brandmän.

Hon blir Securitas kommunikationschef

Indien förstärker helikoptrar med Saab-tech

Ny global säkerhetsutmärkelse

"Vill uppmuntra skogs-, massa och pappersindustrin att förbättra säkerhetsarbetet"

TV3 storsatsar på krim i höst

När GW är ute ur rutan kommer Hasse Aro tillbaka.

Dyr grillkväll – får böta 19 500 kronor

Den 42-årige åhusbon hade bara tänkt grilla en köttbit. Nu döms han till böter på 19 500 kronor.

Smarta varningsljus kan rädda liv i höstmörkret

Tufft för Loomis under Q2

Gemensam personalpol i kamp mot bränderna

Haussad startup minskade vinsten

Över 10 000 har skrivit under

7-miljonersavtal till Sectis – årets största

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.192