Klubben som blev blåst

| Av Veronica Rönnlund | Tipsa redaktionen


En 33-årig man och en 38-årig kvinna åtalas i dagarna för grov penningtvätt i en komplicerad bedrägerihärva i Skåne. Åtalet, som följts och granskats av Helsingborgs Dagblad/ Sydsvenskan, handlar om hur huvudpersonerna 2016 lyckades kapa mejlkonversationen mellan den kinesiska fotbollsklubben Shanghai SIPG och en brasiliansk advokatfirma i turerna runt en uppgörelse om en av världens dyraste värvningar.

Genom att förfalska fakturor lyckades paret bland annat få 3,5 miljoner kronor insatta på ett konto hos Länsförsäkringar som var knutet till aktiebolaget Carena Holding AB. Pengarna fick de emellertid inte tillgång till trots upprepade påstötningar.

33-åringen knyts även till en rad andra brott som utredarna hävdar ”ligger på en nivå man inte sett tidigare”, skriver HD. Huvudmannen har tagit över vilande bolag, och gett dem falska fasader som använts för att lura både samhället och företag på pengar. Han har även funnits i styrelser vars bank-id använts för att signera handlingar och göra swish-betalningar. Sedan sommaren 2011 har personen haft 28 bank-id i eget namn, skriver tidningen.

I det långa och snårigt utredningsarbetet har det funnits gott om digitala spår. Allt arbete har gjorts på dator. Men problemet har varit att hitta bevis för vem som gjort vad. Genombrottet i det sju månader långa utredningsarbetet kom när utredarna kunde knyta flera av de misstänkta bedrägerierna till en mobiltelefon som 33-åringen förfogat över.

I Brottsförebyggande rådets rapport från 2016 konstateras att ” den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag”. Vinsterna från momsbedrägerier och andra skattebrott är så stora att de jämförs med narkotikahandel. Staten luras på miljardbelopp varje år och med mindre risker och lägre straff är ekobrott lockande för den organiserade brottsligheten.
Enligt HD får bedrägerienheten i region syd varje månad in upp till 900 nya anmälningar. 90 procent av anmälningarna prioriteras bort.

I fallet ovan yrkar åklagaren på sex års fängelse för 33-åringen och tre års fängelse för den 38-åriga kvinnan. Båda nekar till brott. Dom faller nu på fredag.


Håll dig uppdaterad med Skydd & Säkerhet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Securitas tecknar avtal med modejätte

Polisen och Säpo förbättrar samarbetet

Polismyndighetens och Säkerhetspolisens utbyte av information regionalt behöver förbättras. Det visar ny granskning från Riksrevisionen.

Advenica tecknar miljonavtal med myndighet

Fler utbildas till polis

Antalet utbildningsplatser till polisutbildningen har nästan tredubblats på två år. Men vem som helst kan inte bli polis.

Ny branschstandard ska stoppa tjuvtankning

Prosero växer med två bolag

Nyhetsbrev

Kameror ska öka tryggheten för ordningsvakterna

Den 14 februari började SL:s ordningsvakter bära kroppsburna trygghetskameror. Målet är att minska risken för våld och hot mot ordningsvakter samt att hjälpa till att förebygga och lösa brott.

Arkiv

Ny vd på Strongpoint

Mer narkotika beslagtas

Antalet beslag av narkotika, alkohol och tobak ökade markant år 2017 och även fler skjutvapen stoppades vid gränsen. Under året började Tullverket dessutom stoppa införsel av explosiva varor.

Cybersäkerhet i nationens intresse

Nya chefer på Loomis

Hjälper varandra att rekrytera

Vill att Sverige tar hem IS-anhängare

Hon lämnar Securitas

Fångar skurkar med smarta glasögon

Hoppfulla ministrar efter möte

Safeteam får förlängt avtal med kosmetikkedja

Kriminalvården storrekryterar

Välkomnar förslagen mot stöldligorna

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, är positiv till att regeringen vill ta krafttag mot den organiserade brottsligheten som inriktar sig mot handeln.

Försvarets nya helikoptrar en svindyr historia

Här är regeringens åtgärder mot stöldligor

Längre straff som avtjänas i hemlandet, skärpta kontroller vid gränserna och ett utökat samarbete med internationell polis – så föreslår regeringen att man ska få bukt med utländska stöldligor.

Karolinska Institutet höjer säkerheten

Tempest i nytt samarbete

Sätrahandlare hoppas på tillträdesförbud

Regeringen tillsätter utredning om tillträdesförbud i butiker men ett lagförslag kan ligga klart tidigast 2020 och få effekt om åtta år.

Assa Abloy köper Phoniro

Ny partner i Cubsec

Ny chef på Verifone

Lägre volym för Loomis i Sverige

Skåne får ny kriminalvårdsanstalt

Anlitar Zenita Security

Han ska leda Securitas Direct Sverige

Tredje gången gillt – då greps rånaren

Han lämnar Assa Abloy

Vesper till SCEG

Brott mot person ökar mest

Great Security köper Norrköpingsbolag

Sänd till en kollega

0.307